제28기 정기주주총회 소집안내
가온셀
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제28기 정기주주총회 소집 안내
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제22조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석하시지 못할 경우 동봉한 서면결의표를 작성한 후 당사 경영지원팀에 3월 18일(금) 까지 제출하시거나, 위임장에 서명한 후 대리인으로 하여금 참석하여 주시기 바랍니다.
---- 아 래 ----
1. 일 시: 2022년 3월 22일(화요일) 오후 2시
2. 장 소: 주식회사 가온셀 1층 회의실
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 212
처음 방문하시는 분은 당사 홈페이지(http://www.gaoncell.com)약도 참조
문의전화: 063-262-0522 / FAX 063-262-0525
3. 회의목적사항
≪보고 안건≫ 영업보고 및 감사보고
≪부의 안건≫
제1호 의안: 제28기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건〔정관2조 사업목적 추가〕
- 수소용품 제조업, 연구개발업, 전기공사업, 정보통신공사업 추가
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사유: 임기만료)
사내이사 후보: 장성용 (1960년생, 서울대, 전북대학교 대학원 박사, 現가온셀 대표이사)
사내이사 후보: 황상문 (1962년생, 원광대학교 대학원 공학박사, 現가온셀 부사장)
사외이사 후보: 이종화 (1961년생, 전북대학교 대학원 문학박사, 現전주교대 영어교육학과 교수, 現가온셀 사외이사)
제4호 의안: 감사 선임의 건 (사유: 임기만료)
감사 후보: 김승운 (1961년생, 전북대학교 대학원 경영학 박사, 現전북대 경영학과 교수, 現가온셀 감사)
4. 주주총회 참석 시 준비물:
-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신 분증
5. 기타사항
-주주총회 참석장은 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.
2022년 3월 3일
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212
주식회사 가온셀 대표이사 장 성 용(직인생략)