제29기 정기주주총회 소집 안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석하시지 못할 경우 동봉한 서면결의표를 작성한 후 당사 경영지원팀에 3월 24일(금) 까지 제출하시거나, 위임장에 서명한 후 대리인으로 하여금 참석하여 주시기 바랍니다.

---- 아        래 ---- 

1. 일 시: 2023년 3월 28일(화요일) 오후 2시

2. 장 소: 주식회사 가온셀 1층 회의실

            전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

           문의전화:  063-262-0522 / FAX 063-262-0525

3. 회의목적사항

≪보고 안건≫ 영업보고 및 감사보고

≪부의 안건≫

제1호 의안: 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건〔정관2조 사업목적 추가〕

- 연료전지 생산시설 수출입업, 엔진니어링 활동업, 자문 및 컨설팅업, 기술용역업 추가

제3호 의안: 임원 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물:

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신                분증

5. 기타사항

-주주총회 참석장은 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

주식회사 가온셀 대표이사 장 성 용(직인생략)