제28기 정기주주총회 소집 안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석하시지 못할 경우 동봉한 서면결의표를 작성한 후 당사 경영지원팀에 3월 18일(금) 까지 제출하시거나, 위임장에 서명한 후 대리인으로 하여금 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              ---- 아     래 ----

1. 일 시: 2022년 3월 22일(화요일) 오후 2시

2. 장 소: 주식회사 가온셀 1층 회의실

            전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

           처음 방문하시는 분은 당사 홈페이지(http://www.gaoncell.com)약도 참조

             문의전화:  063-262-0522 / FAX 063-262-0525

3. 회의목적사항

≪보고 안건≫ 영업보고 및 감사보고

≪부의 안건≫

제1호 의안: 제28기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인에 관한  건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건〔정관2조 사업목적 추가〕

             - 수소용품 제조업, 연구개발업, 전기공사업, 정보통신공사업 추가

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사유: 임기만료)

사내이사 후보: 장성용 (1960년생, 서울대, 전북대학교 대학원 박사, 現가온셀 대표이사)

사내이사 후보: 황상문 (1962년생, 원광대학교 대학원 공학박사, 現가온셀 부사장)

사외이사 후보: 이종화 (1961년생, 전북대학교 대학원 문학박사, 現전주교대 영어교육학과    교수, 現가온셀 사외이사)

제4호 의안: 감사 선임의 건 (사유: 임기만료)

감사 후보: 김승운 (1961년생, 전북대학교 대학원 경영학 박사, 現전북대 경영학과 교수,      現가온셀 감사)

4. 주주총회 참석 시 준비물:

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신    분증

5. 기타사항

-주주총회 참석장은 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

                                                     2022년 3월 3일

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

주식회사 가온셀 대표이사 장 성 용(직인생략)